Argeș: Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală
Joi, 2 februarie, poliţiştii au efectuat 60 de percheziţii în judeţele Argeș, Ilfov, Prahova, Iaşi, Giurgiu,Teleorman și în capitală, într-un dosar penal în care sunt făcute cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată, cu un prejudiciu estimat la 2 milioane de euro.
„În perioada 2019 – 2022, persoanele ar fi creat şi implementat un mecanism infracţional prin care, folosind mai multe societăţi comerciale de tip fantomă, ar fi înregistrat şi declarat fiscal mai multe achiziţii ce nu ar fi avut conţinut economic, producând un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 de euro”, a informat Direcţia Generală a Poliţiei Municipiului Bucureşti.
De asemenea, vor fi puse în executare 40 de mandate de aducere emise pe numele bănuiţilor, în vederea audierii acestora. „În vederea recuperării prejudiciului cauzat, au fost identificate bunurile mobile/imobile şi conturile deţinute de persoanele bănuite, urmând a fi instituită măsura sechestrului asigurator, până la concurenţa sumei de aproximativ 2.000.000 de euro”, a arătat sursa citată. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Operaţiuni Speciale.
