CONVOCARE
Consiliul de Administrație al VIDRARU SA, societate cu sediul în Municipiul Curtea de Argeș, str. Traian nr. 10, județul Argeș, înregistrată la ORC sub nr. J03/121/1991, având CUI 156175, reprezentată legal prin Tudor Dumitru – Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și cu prevederile Actului Constitutiv, convoacă la sediul societății din Municipiul Curtea de Argeș, str. Traian nr. 10, județul Argeș, în data de 24.05.2022 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) la ora 11.00 şi Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) la ora 12.00.
Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA şi AGEA toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 2.05.2022, care este data de referință.
În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, se convoacă o nouă AGOA şi AGEA pentru data de 25.05.2022 la aceeași oră, în același loc, și cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi :
1.Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale VIDRARU S.A. elaborate pentru anul financiar încheiat la 31.12.2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al VIDRARU SA și al Raportului auditorului financiar.
2.Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2021. Consiliul de administrație propune ca profitul net realizat de societate în anul 2021 să nu fie repartizat.
3.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021.
4.Aprobarea tranzacțiilor efectuate de VIDRARU SA pe piața de capital în anul 2021.
5.Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții și modernizări pentru anul 2022 şi împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru efectuarea de modificări în funcţie de necesităţi.
6.Aprobarea remuneraţiei lunare pentru membrii Consiliului de Administraţie începând cu data de 25.05.2022.
7.Prelungirea cu un an a Contractului de Audit financiar cu doamna Popa Valeriea, auditor financiar înscris la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. AF3231 şi împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru negocierea și semnarea contractului de audit.
8.Aprobarea datei de 14.06.2022 ca dată de înregistrare.
9.Aprobarea mandatării domnului Tudor Dumitru, Președintele Consiliului de Administrație, pentru semnarea documentelor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24/25.05.2022 și pentru împuternicirea unei persoane care va efectua demersurile la O.R.C. Argeș, Notariat și oriunde va fi necesar pentru înregistrarea Hotărârii și a altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24/25.05.2022.
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:
1. Anularea celor 231 acțiuni ale VIDRARU S.A. aflate în posesia VIDRARU S.A., cu valoarea nominală de 2,50 lei, răscumpărate la Bursa de Valori București în baza Hotărârii nr. 26 a AGEA din 10.04.2014.
2. Reducerea capitalului social al VIDRARU S.A. cu 577,50 lei, corespunzător celor 231 acțiuni anulate, în valoare nominală de 2,50 lei, respectiv de la 661.652,50 lei la 661.075 lei.
3. Modificarea în Actul Constitutiv a datelor privind numărul de acțiuni și capitalul social, astfel:
- La Cap. III, art. 8-Capital social: valoarea capitalului social, va fi de 661.075 lei, în loc de 661.652,50 lei, iar numărul de acțiuni va fi de 264.430 în loc de 264.661.
- ANEXA 2: Extras registrul deţinătorilor de instrumente financiare ai VIDRARU SA Curtea de Argeş, va avea următorul conținut:
Nr.crt. Acţionar Nr. acţiuni Valoare % din capital social
1 TUDOR DUMITRU 253.332 633.330 95,80
2 Persoane fizice 11.098 27.745 4,20
TOTAL 264.430 661.075 100,00
4. Aprobarea datei de 14.06.2022 ca dată de înregistrare.
5.Aprobarea mandatării domnului Tudor Dumitru, Președintele Consiliului de Administrație, pentru semnarea documentelor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 24/25.05.2022 și pentru împuternicirea unei persoane care va efectua demersurile la O.R.C. Argeș, Notariat și oriunde va fi necesar pentru înregistrarea și publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii și a altor documente aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 24/25.05.2022
Unul sau mai multi acţionari reprezentând individual sau împreună cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor/Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. Solicitarea trebuie transmisă în scris la sediul VIDRARU SA din Municipiul Curtea de Argeş, str. Traian, nr. 10, judetul Argeş, cod poştal 115300, până la sfârşitul zilei de 05.05.2022, ora 15.00.
Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi în original, semnate, însoţite de copia actului de identitate al acţionarului, semnată pentru conformitate de acesta.
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor/Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, cel târziu pana la sfarsitul zilei de 05.05.2022, ora 15.00.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor/Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, până în data de 13.05.2022, ora 15.00, la sediul VIDRARU SA din Curtea de Argeş, str. Traian, nr. 10, judetul Argeş, cod postal 115300, menţionându-se pe plic în clar şi cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 24/25.05.2022", respectiv ”PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 24/25.05.2022” .
Persoanele fizice vor transmite întrebările în scris, semnate, însoţite de copia actului de identitate al acţionarului, semnată pentru conformitate de acesta.
Acţionarii pot participa personal sau pot fi reprezentaţi în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor/Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor de către alte persoane cărora li s-a acordat o împuternicire specială sau împuternicire generală. Formularele de împuternicire pot fi obţinute de la sediul VIDRARU SA începand cu data de 13.05.2022, ora 15.00.
Împuternicirile speciale, completate şi semnate, însoţite de copia actului de identitate al acţionarului, semnată pentru conformitate de acesta, vor fi depuse la sediul VIDRARU SA din Curtea de Argeş, str. Traian, nr. 10, judetul Argeş, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 24/25.05.2022", respectiv "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 24/25.05.2022" sau transmise pe adresa de e-mail vidraru2003@yahoo.com cu semnătură electronică extinsă, până pe data de 19.05.2022, ora 11.00, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot.
Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în Adunările Generale ale Acţionarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se afla într-o situaţie de conflict de interese cu VIDRARU SA.
Împuternicirile generale se depun la sediul VIDRARU SA până la data de 19.05.2022, ora 11.00, în copie legalizată la notar sau cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul, sub semnătura reprezentantului.
La data Adunărilor Generale ale Acţionarilor, la intrarea în sala de şedinţă, reprezentanţii desemnaţi vor prezenta exemplarul lor de împuternicire şi actul de identitate.
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor/Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenţă puse la dispoziţie de VIDRARU SA. Formularele de buletin de vot prin corespondenţă pot fi obţinute de la sediul VIDRARU SA începând cu data de 13.05.2021, ora 11.00.
Buletinele de vot secret prin corespondență pentru punctul 7 din Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor vor fi introduse în plicuri separate pe care se va scrie numai: VOT SECRET PUNCTUL 7. Plicul cu votul secret va fi sigilat și introdus în plicul cu buletinul de vot la vedere pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi. Sub sancţiunea pierderii dreptului de vot, plicul cu formularul de buletin de vot la vedere prin corespondenţă, împreună cu copia actului de identitate și cu plicul cu VOT SECRET, pentru AGOA, vor fi depuse la sediul VIDRARU SA din Municipiul Curtea de Argeş, str. Traian, nr. 10, județul Argeş, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 24/25.05.2022", respectiv "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 24/25.05.2022" până pe data de 18.05.2022, ora 11.00.
În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la AGOA/AGEA, votul exprimat prin corespondență va fi anulat și va fi luat în considerație votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Începând cu data de 28.04.2022, ora 11.00, documentele, materialele informative şi proiectul de hotărâri în legătură cu Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pot fi consultate de acţionari la sediul societăţii, în zilele lucrătoare între orele 10.00-15.00.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul VIDRARU SA sau la numărul de telefon 0744 420 286, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 15.00.
PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Tudor Dumitru
