Descinderi de amploare la samsarii de maşini!
Nu mai puţin de 175 de percheziţii domiciliare s-au desfăşurat în această dimineaţă, în Bucureşti şi 20 de judeţe, în cadrul a 5 dosare penale în care sunt cercetate fapte de evaziune fiscală în domeniul comerţului intracomunitar cu autovehicule second-hand. Descinderile au avut loc în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Argeş, Bihor, Buzău, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea. Potrivit oamenilor legii, în Argeş s-au efectuat trei percheziţii: două în Piteşti, iar cea de-a treia la sediul unei firme din Mărăcineni, de unde poliţiştii au ridicat mai multe documente. De asemenea, aproximativ 10 persoane din Argeş sunt căutate de poliţişti, dar se pare că acestea nu au calitatea de suspecţi în respectivele dosare.
Aşadar, cercetările privesc o grupare infracţională specializată în infracţiuni de evaziune fiscală, care, prin intermediul membrilor săi, ar controla direct sau prin interpuşi mai multe societăţi comerciale cu activităţi în domeniul comerţului intracomunitar cu autovehicule second-hand. Prin intermediul acestor societăţi ar fi achiziţionate astfel de autovehicule de la parteneri din spaţiul Uniunii Europene, cu preponderenţă din Belgia, Olanda, Germania, Italia, Franţa şi Spania, care ar fi fost vândute în România, fără a înregistra veniturile în evidenţele contabile şi fără a declara operaţiunile efectuate, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului. Prin activitatea infracţională derulată de membrii acestei grupări, în perioada 2018-2019, s-ar fi cauzat un prejudiciu de peste 35.000.000 de lei! Echipele participante la operaţiune sunt constituite din ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. - Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, Direcţia de Investigaţii Criminale, Institutul Naţional de Criminalistică, Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale, precum şi din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratelor de poliţie din judeţele vizate. De asemenea, specialiştii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală fac verificări asupra legalităţii achiziţiilor intracomunitare de autoturisme de pe piaţa europeană. Suportul operativ a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R. Acţiunea beneficiază de sprijinul specialiştilor din cadrul Europol, prin intermediul biroului mobil.
Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!
