Grup infracţional specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, ANIHILAT!
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti şi Iaşi, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Piteşti, cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş, au efectuat 18 percheziţii domiciliare la locuinţe şi sediile unor societăţi comerciale de pe raza judeţelor Argeş şi Iaşi, la persoane bănuite de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani. S-a stabilit că, în perioada 2008-2014, membrii grupului infracţional format din mai multe persoane fizice şi juridice, în baza unor înţelegeri anterioare, au înregistrat în evidenţele contabile ale societăţilor comerciale documente privind operaţiuni comerciale nereale, în scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat. Din activitatea infracţională, cei în cauză au creat un prejudiciu de aproximativ 8.000.000 de lei. Cu ocazia efectuării percheziţiilor au fost ridicate documente şi înscrisuri cu valoare probatorie, iar 28 de persoane au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. pentru audieri, urmând ca după administrarea probatoriului să fie luate măsurile legale care se impun. Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.
Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!
