Percheziţii în Argeş: oameni păcăliţi, escrocherii cu file CEC!
Poliţişti de Combatere a Criminalităţii Organizate din Argeş, Iaşi, Constanţa, Bucureşti şi Neamţ, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - S.T. Iaşi, au efectuat, zilele trecute, 18 percheziţii domiciliare. Au fost vizate mai multe persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Din cercetări a reieşit că, în perioada 2017-2018, grupul infracţional ar fi acţionat în mod organizat, potrivit unor roluri specifice, pentru inducerea şi menţinerea în eroare a mai multor persoane. Astfel, membrii grupului ar fi emis instrumente de plată (file CEC şi bilete la ordin) fără acoperire în cont sau cu semnătura trăgătorului falsă. De asemenea, ar fi falsificat bilanţuri contabile şi balanţe ale firmelor folosite pentru emiterea instrumentelor de plată, pentru a crea aparenţa bonităţii acestor firme. Scopul final era achiziţionarea de mărfuri de la agenţi economici din ţară, mărfuri care ulterior nu mai erau achitate. Prejudiciul cauzat bugetului de stat se estimează la 2,5 milioane lei.
Descinderile au fost desfăşurate în judeţele Argeş, Iaşi, Constanţa, Giurgiu, Neamţ şi în Bucureşti, la domiciliile membrilor grupării şi la sediile sociale ale persoanelor juridice implicate în comiterea faptelor. În urma acestora, au fost descoperite şi ridicate telefoane mobile, cartele SIM, laptopuri, bani, documente contabile şi alte acte care atestă activitatea infracţională. În cauză, 2 persoane au fost reţinute pentru 24 ore, urmând să fie prezentate instanţei de judecată, cu propunere de arestare preventivă. Pe numele altor 3 membri a fost dispusă măsura controlului judiciar.
Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!
