Percheziţii la Curtea de Argeş: hoţi din TIR-uri, ARESTAŢI!
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate au efectuat 46 percheziţii domiciliare în Argeş, Dâmboviţa, Olt şi Ilfov, într-un dosar penal de constituire a unui grup infracţional organizat, fraudă informatică, spălare de bani şi acces ilegal la un sistem informatic. Peste 100 firme din state europene au fost ţepuite de falşi transportatori, majoritatea fiind argeşeni, iar prejudiciul depăşeşte suma de 2 milioane euro. În Argeş, 20 percheziţii au avut loc la locuinţele unor persoane din Răteşti, considerate a fi liderii grupării, 6 la Piteşti, 4 la Vedea, 3 la Curtea de Argeş şi câte una la Mioveni, Câmpulung, Topoloveni, Dragoslavele, Ţiţeşti, Lereşti şi Budeasa. De asemenea, alte 4 descinderi au avut loc în Dâmboviţa, iar câte una în Ilfov şi Olt.
Din cercetări a rezultat că, în perioada octombrie 2017-februarie 2019, folosindu-se de adrese de e-mail asemănătoare cu cele ale unor firme cunoscute în domeniul transportului intern şi internaţional de mărfuri, cei în cauză ar fi contractat diferite cereri de transport prin intermediul burselor de transport de mărfuri naţionale şi europene. Ulterior, folosindu-se de documente falsificate şi de vehicule cu numere de înmatriculare false, membrii grupării ar fi preluat mărfuri pe care nu le-au mai dus la destinaţie, ci le-au valorificat în interes personal, de regulă în afara României, în spaţiul european, la preţuri mult sub valoarea de piaţă. "În fapt, s-a reţinut că 11 suspecţi, folosindu-se de datele mai multor societăţi comerciale, pe care le administrau sau le controlau prin intermediul unor persoane interpuse, au accesat site-urile burselor de transport de mărfuri naţionale şi europene, vizualizând diferite cereri de transport. Apoi, prin intermediul unor adrese de e-mail de tip spoof (adrese e-mail asemănătoare cu cele ale unor societăţi comerciale reale cu profil transport de mărfuri), au contactat casele de expediţie care au postat cererile de transport, erijându-se în reprezentanţi ai unor societăţi comerciale ale căror denumiri erau folosite în mod fraudulos. Ataşând e-mail-urilor transmise fişiere cuprinzând înscrisuri falsificate, suspecţii au determinat casele de expediţie să emită comenzi de transport în baza cărora s-au prezentat la locul de încărcare sub alte identităţi de unde, folosind ansambluri auto având montate plăcuţe cu numere de înmatriculare false, au ridicat mărfuri pe care nu le-au transportat la destinaţie, valorificându-le în interes propriu. În acest mod, suspecţii au ridicat de la societăţi comerciale din spaţiul Uniunii Europene, în principal, metale (lingouri de cupru, nichel, aluminiu, plumb), dar şi alte tipuri de mărfuri (alimente, haine, panouri solare, produse chimice, anvelope etc.). S-a reţinut faptul că, prin folosirea a şapte adrese de e-mail spoof, în perioada 2017-2019, au fost săvârşite peste 50 acte materiale, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 2.000.000 euro. Pe numele suspecţilor au fost emise mandate de aducere", se precizează într-un comunicat al DIICOT. Ulterior, 11 persoane au fost conduse la audieri şi 5 dintre ele, considerate a fi liderii grupării, au fost reţinute 24 ore pe bază de ordonanţă. Este vorba despre Dumitru Ogaru (40 ani), din Răteşti, Cornel Constantin Popa (45 ani), din Piteşti, Ilie Căpraru (62 ani), din Chitila, Vasilică Liviu Petrea (42 ani), din Bucureşti şi Leonard Ionuţ Prichindel (33 ani), din Mioveni. Prezentaţi instanţei de judecată, au primit mai apoi mandate de arestare preventivă pentru 30 zile.
Anchetatorii români au colaborat şi cu autorităţi din străinătate, simultan derulându-se 12 percheziţii în Olanda. În ianuarie 2016, 3 dintre cei de mai sus au fost arestaţi preventiv tot pentru infracţiuni similare, comise de bursa de transport mărfuri, numai că la acea vreme prejudiciul a fost de doar 57.000 euro.
Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!
