Percheziţii în Argeş pentru spălare de bani
Percheziţii de amploare au avut loc marți în Argeş, Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Persoanele vizate se ocupă cu comerţul pieselor auto şi sunt suspectate că ar fi înregistrat fictiv achiziţii în valoare de aproximativ 3,3 milioane de euro, de la firme "fantomă". Anchetatorii spun că, în perioada 2015-2016, suspecţii au încercat să se sustragă de la plata obligaţiilor fiscale prin achiziţii false de bunuri şi servicii. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 700.000 de lei, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este de 1.300.000 de lei, conform Poliţiei Capitalei. Cele 15 persoane implicate au fost duse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Bucureşti. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi de sprijinul oamenilor legii de la Inspectoratul de Poliţie Argeş.
Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!
