Societatea Comercială ELECTROARGEŞ - S.A.: Convocare ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR de bilanţ
Consiliul de Administraţie al SC ELECTROARGEŞ SA (societatea are sediul în Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 12, jud. Argeş, este înregistrată la O.R.C. Argeş cu nr. J03/758/1991 şi are C.U.I: 156027), urmare a Hotărârii C.A. nr. 188, din 15.03.2016, cu respectarea prevederilor art. 117, din Legea nr. 31/1990R, Legea nr. 297/2004, Regulamentelor ASF şi dispoziţiilor Actului Constitutiv, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR de bilanţ, în ziua de 21.04.2016, ora 10.00, la prima convocare, la sediul societăţii din Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 12, jud. Argeş.
Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la prima convocare, aceasta se convoacă în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi, în data de 22.04.2016.
A) ORDINEA DE ZI A A.G.O.A din 21, 22.04.2016.
1. Aprobarea Situaţiei financiare individuale pentru exerciţiul financiar 2015, în baza Rapoartelor Consiliului de Administraţie şi Auditorului financiar; şi
1.1. - aprobarea modului de repartizare a profitului net din exerciţiul financiar 2015.
- Propunerea Consiliului de Administraţie este ca din profitul net realizat în exerciţiul financiar 2015 să fie repartizat astfel:
a) 6.626.247,06 lei se repartizează pentru distribuirea de dividende, reprezentând un dividend brut pe acţiune de 0,095 lei;
b) 500.000,00 lei se repartizează administratorilor pentru participarea la realizarea profitului;
c) restul profitului net urmează să fie repartizat pentru surse proprii de dezvoltare.
Distribuirea dividendelor se va face numai după punerea în aplicare a Sentinţelor irevocabile pronunţate de Tribunalul Specializat Argeş nr. 225/CC/20.11.2014 şi nr. 474/CC/20.12.2012, la Registrul Comerţului şi Depozitarul Central.
- Consiliul de Administraţie informează acţionarii că propunerea detaliată a C.A. şi alte propuneri ale acţionarilor care se vor face în baza art. 117¹ din Legea 31/1990R vor fi publicate pe site-ul: www.electroarges.ro, secţiunea "Comunicate elgs", vor fi incluse în procurile speciale şi buletinele de vot prin corespondenţă şi vor fi supuse discuţiei şi votului în A.G.O.A.
2. Descărcarea administratorilor de gestiunea pentru exerciţiul financiar 2015.
3. Prezentarea şi aprobarea Situaţiei financiare consolidate a SC ELECTROARGEŞ SA pentru anul 2015, întocmită conform standardelor IFRS.
4. Analiza şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016.
5. Aprobarea ca remuneraţia lunară a administratorilor pentru anul 2016 să fie de 3.000 lei net.
6. Aprobarea Organigramei SC ELECTROARGEŞ SA pentru anul 2016 şi împuternicirea C.A. să modifice Organigrama în funcţie de necesităţile economice concrete ale societăţii.
7. Aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2016 şi împuternicirea C.A. să aprobe modificarea acestui program în funcţie de necesităţile economice concrete ale societăţii.
8. Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate şi a obiectelor de inventar propuse pentru casare şi valorificare prin vânzare în 2016 şi împuternicirea C.A. să aprobe valorificarea acestora în 2016, în condiţiile prevederilor legale în vigoare, în limita de competenţă a C.A. prevăzută de legile în vigoare.
9. Împuternicirea de către A.G.O.A. a Consiliului de Administraţie în 2016 pentru a aproba contractarea de credite şi prelungirea liniilor de credit pentru producţie şi investiţii, gajarea de active şi cesiunea de creanţe necesare contractării de credite, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare, în limita de competenţă a C.A. prevăzută de legile în vigoare.
10. Aprobarea ca reducerile de preţ de natură comercială care vor fi practicate de SC ELECTROARGEŞ SA în 2016 să fie de maxim 10% şi numai acolo unde condiţiile de piaţă impun în mod imperativ.
11. Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizărilor corporale şi necorporale în exerciţiul financiar 2016, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.
12. Împuternicirea Consiliului de Administraţie ca în cazul în care A.G.O.A. aprobă distribuirea de dividende pentru anul 2015, să aprobe şi întreprindă toate demersurile legale şi administrative pentru plata dividendelor către acţionari în termenul legal prevăzut de legile şi reglementările valabile pe piaţa de capital.
13. Aprobarea ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 şi art. 5 din Regulamentul CNVM 6/2009, să fie 29.09.2016, ex-date să fie 28.09.2016 şi data plăţii să fie 14.10.2016, conform art. 1 din Regulamentul CNVM 6/2009, consolidat.
14. Desemnarea secretarului C.A. ca persoană împuternicită pentru demersurile la O.R.C. Argeş şi Notariat pentru înregistrarea hotărârii şi altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 21, 22.04.2016.
15. Având în vedere Sentinţele irevocabile pronunţate de Tribunalul Specializat Argeş nr. 225/CC/20.11.2014 şi nr. 474/CC/20.12.2012, capitalul social al SC ELECTROARGEŞ SA este de 6.976.465 lei, corespunzător a 69.764.650 acţiuni, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acţiune, Consiliul de Administraţie hotărăşte în unaniminate ca drepturile de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 21.04.2016, respectiv 22.04.2016, să fie corelate cu aplicarea sentinţelor precizate mai sus.
În cazul în care Depozitarul Central şi ORC Argeş nu actualizează baza de date în termen util (până la data de referinţă 08.04.2016, solicitată Depozitarului Central), corespunzător executării sentinţelor pronunţate mai sus menţionate, buletinele de vot vor fi emise ţinând cont de prevederile acestor sentinţe.
B) NOTIFICĂRI CĂTRE ACŢIONARI CU PRIVIRE LA DESFĂŞURAREA A.G.O.A.:
- Sunt îndreptăţiţi să participe sau să fie reprezentaţi în A.G.O.A. şi să voteze toţi acţionarii care sunt consemnaţi în Registrul acţionarilor SC ELECTROARGEŞ SA, listat de Societatea de Registru DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucureşti, la data de referinţă 08.04.2016, stabilită în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009 - forma consolidată, cu drepturile de vot conferite conform acestui registru şi prevederile art. 203 din Legea 297/2004 şi deciziile A.S.F. privind suspendarea drepturilor de vot valabile pentru data de desfăşurare a A.G.O.A.
- Convocarea, Materialele supuse dezbaterii şi aprobării, Proiectul de hotărâre al A.G.O.A., Modelele de Procuri speciale şi de Buletine de vot prin corespondenţă şi Regulamentul de completare documente şi votare în A.G.O.A., A.G.E.A., pot fi obţinute prin descărcare din pagina web a SC ELECTROARGEŞ SA - www.electroarges.ro, rubrica "Comunicate elgs", începând cu data de 18.03.2016, respectiv cu data publicării Convocării completate (dacă va fi cazul) a A.G.O.A., după data expirării termenului de 15 zile calendaristice de la publicarea convocării iniţiale, prevăzut de art. 117¹ din Legea 31/1990R - începând cu data de 07.04.2016. Acestea sunt disponibile şi la sediul societăţii şi se pot obţine copii de pe acestea, în zilele cu program de lucru ale societăţii, între orele 10.00-15.00, până la data de 19.04.2016, inclusiv, de la Secretariatul tehnic.
- Acţionarii îndreptăţiţi, conform prevederilor art. 117¹ din Legea 31/1990R, pot solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., care trebuie să fie însoţite de proiecte de hotărâre şi dovada deţinerii a minim 5% din capitalul social al SC ELECTROARGEŞ SA, având data şi ora de înregistrare la Secretariatul tehnic până cel târziu la data de 05.04.2016, ora 15.00.
- Acţionarii persoane fizice vor face dovada prezenţei la A.G.O.A. cu documentul de identitate, prin verificarea existenţei în Registrul acţionarilor la data de referinţă.
Acţionarii persoane juridice vor participa la A.G.O.A. prin reprezentantul legal sau persoana fizică împuternicită să-i reprezinte în adunare, în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM 6/2009 şi Dispunerii de măsuri 26/20.12.2012, care vor depune la Secretariatul tehnic documente doveditoare în acest sens - document de identitate al reprezentantului, copie de pe C.U.I, Certificat constatator sau împuternicire dată de organul de conducere administrativă pentru această adunare. Este necesară prezenţa acţionarului în Registrul acţionarilor la data de referinţă.
- Acţionarii pot fi reprezentaţi în A.G.O.A. din 21/22.04.2016 prin Procuri generale sau Procuri speciale. Modul de întocmire, data întocmirii procurilor generale şi procurilor speciale de reprezentare în A.G.O.A., persoanele desemnate să reprezinte acţionarii şi modul de votare trebuie să respecte prevederile Legii 31/1990R, 297/2004R şi Regulamentului CNVM nr. 6/2009 în formă consolidată şi Dispunerii de măsuri 26/20.12.2012.
Notificăm: Procurile speciale semnate şi ştampilate, în original, de către acţionarul sau reprezentantul legal al acţionarului (în cazul persoanelor juridice), care mandatează să fie reprezentat în şedinţa A.G.O.A., din 21/22.04.2016, se vor depune la sediul societăţii, adresate Secretariatului tehnic pentru înregistrare, până cel târziu la data de 19.04.2016, ora 10.00.
Se pot transmite copii ale procurilor speciale şi documentelor însoţitoare pe e-mail, pe adresa: faxsecretariat@gmail.com, până cel târziu la data de 19.04.2016, ora 10.00.
Procurile speciale vor fi însoţite de Copie de pe documentul de identitate al acţionarului persoană fizică sau Copie de pe Certificatul Constatator eliberat de ORC, conform prev. Dispunerii de măsuri a CNVM 26/20.12.2012 şi copie de pe documentul de identitate al reprezentantului legal, în cazul acţionarilor persoane juridice. Este obligatorie completarea corectă, integrală şi clară a procurilor speciale. Procurile se întocmesc în 3 exemplare, din care un exemplar se expediază la Secretariatul tehnic de la sediul SC ELECTROARGEŞ SA, un exemplar va fi în posesia reprezentantului, iar un exemplar rămâne la acţionar. Reprezentantul mandatat trebuie să aibă capacitatea legală de exerciţiu a dreptului de vot în numele acţionarului şi să facă dovada prezenţei în A.G.O.A. prin documentul de identitate şi un exemplar din procura specială.
- Acţionarii pot să voteze în A.G.O.A. şi prin Buletin de vot prin corespondenţă, care trebuie transmis în original, autentificat prin Notariatul Public, prin poştă sau alt mijloc de transport sigur şi rapid, pe adresa SC ELECTROARGEŞ SA - Secretariat tehnic şi să sosească până cel târziu la data de 19.04.2016, ora 10.00. Modul de întocmire şi procedura de vot este asemănătoare cu aceea de la procurile speciale.
Buletinul de vot prin corespondenţă va fi însoţit de Copie de pe documentul de identitate al acţionarului persoană fizică sau Copie de pe Certificatul Constatator eliberat de ORC, conform prev. Dispunerii de măsuri a CNVM 26/20.12.2012 şi copie de pe documentul de identitate al reprezentantului legal, în cazul acţionarilor persoane juridice.
- Formularele Procurilor speciale sau de Buletine de vot prin corespondenţă în limba română şi limba engleză se pot descărca de pe site-ul www.electroarges.ro, de la rubrica "Comunicate-elgs".
- Acţionarii pot transmite în scris şi întrebări legate de documentele şi punctele de la ordinea de zi până cel mai târziu la data de 19.04.2016, ora 16.00 şi se va răspunde de către membrii C.A. în cadrul şedinţei A.G.O.A.
- Pentru informaţii suplimentare de la persoanele responsabile din societate, vă puteţi adresa la telefonul 0248/724000 sau fax: 0248/724004.
PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE,
Ing. Ion GAVRILĂ
