Societatea Comercială ELECTROARGEŞ S.A. - CONVOCARE A.G.O.A.

Consiliul de Administraţie al SC ELECTROARGEŞ SA (societatea are sediul în Curtea de Argeş, str. Albeşti nr. 12, jud. Argeş, este înregistrată la ORC ARGEŞ cu nr. J03/758/1991, are C.U.I: 156027), urmare a solicitării nr. 19/28.08.2015, a acţionarului semnificativ persoană juridică CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS S.R.L., din municipiul Galaţi, având CUI 34748902, reprezentată de administratorul Ştefan Constantin, care deţine un număr de 25.699.543 acţiuni, reprezentând 31,79% din capitalul social al SC ELECTROARGEŞ SA, în conformitate cu prevederile art. 119, din Legea 31/1990R, cu respectarea prevederilor art. 117, 117¹ din Legea 31/1990R, Legii 297/2004, Regulamentelor CNVM şi dispoziţiilor Actului Constitutiv al SC ELECTROARGEŞ SA, prin Hotărârea C.A. nr. 175 din 04.09.2015, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR în ziua de 15.10.2015, ora 10.00, la sediul societăţii din Curtea de Arges, str. Albeşti nr. 12, judeţul Argeş.

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la prima convocare, aceasta se convoacă în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi, în data de 16.10.2015.

A) Ordinea de zi a A.G.O.A este următoarea:

1. Revocarea preşedintelui C.A. şi a membrilor C.A., în conformitate cu art. 14.3. din Actul Constitutiv al SC ELECTROARGEŞ SA.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a preşedintelui C.A. şi a membrilor C.A., pentru perioada de mandat până la data prezentei A.G.O.A.

3. Alegerea unui nou Consiliu de Administraţie format din 3 administratori, pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu art. 14.3. din Actul Constitutiv al SC ELECTROARGEŞ SA.

4. Alegerea preşedintelui Consiliului de Administraţie dintre membrii Consiliului de Administraţie, în conformitate cu art. 14.3. din Actul Constitutiv al SC ELECTROARGEŞ SA  şi aprobarea modificării art. 21 din Actul Constitutiv al SC ELECTROARGEŞ SA cu privire la componenţa nominală a noului Consiliu de Administraţie.

5. Aprobarea cuantumului indemnizaţiei membrilor Consiliului de Administraţie.

6. Aprobarea ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 şi art. 5 din Regulamentul CNVM 6/2009 să fie 2.11.2015.

7. Desemnarea domnului Ion Gavrilă şi/sau altei persoane împuternicite pentru demersurile la O.R.C. Argeş şi Notariat pentru înregistrarea hotărârii şi altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 15/16.10.2015.

B) Acţionarii societăţii sunt îndreptătiţi să participe sau să fie reprezentaţi în A.G.O.A şi să voteze cu drepturile de vot consemnate în Registrul acţionarilor SC ELECTROARGEŞ SA, listat de Societatea de Registru DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucureşti, la data de referinţă 01.10.2015, stabilită în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009 - forma consolidată.

C) ALTE NOTIFICĂRI CĂTRE ACŢIONARI CU PRIVIRE LA DESFĂŞURAREA A.G.O.A:

● Convocarea A.G.O.A., Proiectul de hotărâre a A.G.O.A., Raportul curent privind Convocarea A.G.O.A. (în limba română şi limba engleză), Modelele de Împuterniciri speciale (în limba română şi limba engleză) şi de Buletine de vot prin corespondenţă (în limba română şi limba engleză) pot fi obţinute prin descărcare din pagina web a SC ELECTROARGEŞ SA - www.electroarges.ro, rubrica "Comunicate elgs", începând cu data de 11.09.2015, după publicarea Convocării A.G.O.A. şi după data expirării termenului de 15 zile calendaristice de la publicarea convocării iniţiale, prevăzut de art. 117¹ din Legea 31/1990R - începând cu data de 28.09.2015, în cazul în care se aduc completări la Ordinea de zi şi este definitivă lista de candidaţi. Aceste documente sunt disponibile şi la sediul societăţii şi se pot obţine copii de pe acestea, în zilele cu program de lucru ale societăţii, între orele 10.00-15.00, începând cu data de 11.09.2015, respectiv 28.09.2015 (în cazul completărilor la ordinea de zi este definitivă lista de candidaţi), de la Secretariatul tehnic.

● Acţionarii îndreptăţiţi, conform prevederilor art. 117¹ din Legea 31/1990R, pot solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. care trebuie să fie însoţite de proiecte de hotărâre şi dovada deţinerii a minim 5% (extras cont de la SC D.C. SA) din capitalul social al SC ELECTROARGEŞ SA, având data şi ora de înregistrare la Secretariatul tehnic până la data de 25.09.2015, ora 16.00. 

● Acţionarii pot face propuneri de candidaturi pentru posturile de membri ai Consiliului de Administraţie, în cereri fiind incluse informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţiile respective, până la data de 25.09.2015, ora 16.00. La cerere se va ataşa pentru fiecare candidat Curriculum Vitae şi copie de pe documentul de identitate pentru edificarea acţionarilor privind identitatea şi calificarea profesională a acestora. 

Precizăm că "Lista completă a candidaţilor pentru alegerea Consiliului de Administraţie" va fi disponibilă pe site-ul societăţii - www.electroarges.ro, la rubrica "Comunicate-elgs", începând cu data de 28.09.2015 (după data expirării termenului prevăzut în art. 117¹ pentru depunerea candidaturilor) şi, prin urmare, modelele definitive de Împuterniciri speciale şi Buletine de vot prin corespondenţă (care cuprind lista candidaţilor), vor fi disponibile pe site-ul societăţii - www.electroarges.ro, la rubrica "Comunicate-elgs", în limba română şi engleză, după data de 28.09.2015. Secretariatul tehnic va asigura condiţiile necesare pentru votare prin "vot secret", în cazul Împuternicirilor speciale şi Buletinelor de vot prin corespondenţă, făcând precizări ce vor fi cuprinse în regulamentele de votare ataşate acestor documente.

● Acţionarii persoane fizice vor face dovada prezenţei la A.G.O.A. cu documentul de identitate, prin verificarea existenţei în Registrul acţionarilor la data de referinţă. 

Acţionarii persoane juridice vor participa la A.G.O.A. prin reprezentantul legal sau persoana fizică împuternicită să-i reprezinte în adunare, în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM 6/2009 şi Dispunerii de măsuri 26/20.12.2012, care vor depune la Secretariatul tehnic documente doveditoare în acest sens - document identitate al reprezentantului, copie de pe C.U.I, Certificat constatator sau împuternicire dată de organul de conducere administrativă pentru această adunare. Este necesară prezenţa acţionarului în Registrul acţionarilor la data de referinţă.

● Acţionarii pot fi reprezentaţi în A.G.O.A. din 15/16.10.2015 prin Împuterniciri speciale sau generale, care pot fi redactate în limba română sau limba engleză. Modul de întocmire, data întocmirii Împuternicirii speciale sau generale de reprezentare în A.G.O.A., persoanele desemnate să reprezinte acţionarii şi modul de votare trebuie să respecte prevederile Legii 31/1990R, 297/2004R şi Regulamentului CNVM nr. 6/2009 în formă consolidată şi Dispunerii de măsuri 26/20.12.2012.

Notificăm: Împuternicirea specială sau generală (redactată în limba română sau engleză), semnată şi ştampilată, în original de către acţionarul sau reprezentantul legal al acţionarului (în cazul persoanelor juridice), care mandatează să fie reprezentat în şedinţa A.G.O.A. din 15/16.10.2015, se va depune la sediul societăţii, adresată Secretariatului tehnic pentru înregistrare, până cel târziu la data de 13.10.2015, ora 10.00.

Se pot transmite copii ale Împuternicirii speciale sau generale şi documentelor însoţitoare pe e-mail, cu semnătură electronică extinsă, pe adresa faxsecretariat@gmail.com, până cel târziu la data de 13.10.2015, ora 10.00.

Modelul Împuternicirii speciale se poate descărca de pe site-ul www.electroarges.ro, rubrica "Comunicate-elgs". 

Împuternicirile speciale sau generale vor fi însoţite de Copie de pe documentul de identitate al acţionarului persoană fizică sau Copie de pe Certificatul Constatator eliberat de ORC, conform Dispunerii de măsuri a CNVM 26/20.12.2012 şi copie de pe documentul de identitate al reprezentantului legal, în cazul acţionarilor persoane juridice. Este obligatorie completarea corectă, integrală şi clară a Împuternicirilor speciale. Împuterniciri speciale se întocmesc în 3 exemplare, dintre care un exemplar se expediază la Secretariatul tehnic de la sediul SC ELECTROARGEŞ SA, un exemplar va fi în posesia reprezentantului, iar un exemplar rămâne la acţionar.

Reprezentantul mandatat trebuie să aibă capacitatea legală de exerciţiu a dreptului de vot în numele acţionarului şi să facă dovada prezenţei în A.G.O.A. prin documentul de identitate şi un exemplar din procura specială.

● Acţionarii pot să voteze şi prin Buletin de vot prin corespondenţă (redactat în limba română sau engleză), care trebuie transmis în original, autentificat prin Notariatul Public, prin poştă sau alt mijloc de transport sigur şi rapid, pe adresa SC ELECTROARGEŞ SA - Secretariat tehnic şi să sosească până cel târziu în data de 13.10.2015, ora 10.00. Modul de întocmire şi procedura de vot este asemănătoare cu aceea de la Împuternicirile speciale.

Buletinul de vot prin corespondenţă va fi însoţit de Copie de pe documentul de identitate al acţionarului persoană fizică sau Copie de pe Certificatul Constatator eliberat de ORC, conform Dispunerii de măsuri a CNVM 26/20.12.2012 şi copie de pe documentul de identitate al reprezentantului legal, în cazul acţionarilor persoane juridice.

● Acţionarii pot transmite în scris şi întrebări legate de documentele şi punctele de la ordinea de zi cel mai târziu până pe 13.10.2015, ora 10.00 şi se va răspunde de către membrii C.A. în cadrul şedinţei A.G.O.A.

● Pentru informaţii suplimentare de la persoanele responsabile din societate, vă puteţi adresa la telefonul 0248/724000 sau fax: 0248/724004.

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE,
Ing. Florin PRICOP