Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. VIDRARU S.A.
Consiliul de Administraţie al VIDRARU S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 25.05.2020, ora 09.00, la sediul societăţii din municipiul Curtea de Argeş, str. Traian nr. 10, judeţul Argeş, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor în data de 08.05.2020. În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare de validitate, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se va ţine în ziua de 26.05.2020, ora 09.00, în acelaşi loc.
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2019, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2019. Consiliul de Administraţie propune ca profitul net realizat în anul 2019 să nu fie repartizat.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2019.
4. Aprobarea tranzacţiilor efectuate pe piaţa de capital în anul 2019.
5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 şi a Programului de Investiţii şi modernizări pentru anul 2020.
6. Aprobarea remuneraţiei lunare pentru membrii Consiliului de Administraţie pentru perioada de la 01.05.2020 până la 30.04.2021.
7. Prelungirea Contractului de Audit financiar cu dl. ec. Bănuţ Ion pentru anul 2020 şi stabilirea remuneraţiei.
8. Aprobarea datei de 09.06.2020 ca dată de înregistrare.
9. Aprobarea mandatării domnului Tudor Dumitru, Preşedintele C.A., pentru semnarea documentelor adoptate şi pentru împuternicirea unei persoane care va efectua demersurile la O.R.C. Argeş, Notariat şi oriunde va fi necesar pentru înregistrarea Hotărârii şi a altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 25/26.05.2019.
Documentele şi materialele informative în legătură cu A.G.O.A. sunt disponibile pentru acţionari la sediul VIDRARU S.A. în zilele lucrătoare, între orele 10.00-15.00.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0248/721900.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
Tudor Dumitru
Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!
