CONVOCARE A.G.A. ARGCOMS SCM
În Baza Legii 1/2005 şi a Actului constitutiv al Societăţii Cooperative Meşteşugăreşti ARGCOMS SCM, administratorul unic, preşedinte Jr. Sandu Nichita, convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor cooperatori la sediul societăţii din Curtea de Argeş, str. Victoriei, nr. 7, pentru data de 26.03.2020, ora 08.00, având următoarea Ordine de zi:
1. Aprobarea Raportului de gestiune a administratorului privind activitatea economică pe anul 2019, în baza contului de profit şi pierdere şi repartizarea profitului net pe anul 2019.
2. Aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 (bilanţul contabil - F10, contul de profit şi pierdere şi repartizarea profitului net pe anul 2019).
3. Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2019.
4. Raportul reprezentantului membrilor cooperatori pe anul 2019.
5. Aprobarea Programului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate economică şi socială pentru exerciţiul financiar 2020, precum şi strategia de viitor pentru o perioadă de 3-5 ani.
6. Aprobarea Hotărârii de salarizare a personalului pentru anul 2020 şi a remuneraţiei administratorului şi clauzele generale privind raporturile de muncă, de stabilire a repaosului săptămânal care să fie acordat şi în timpul săptămânii pentru a nu prejudicia desfăşurarea normală a activităţii de turism meşteşugăresc şi "Fabrica lui Moş Crăciun".
7. Stabilirea facilităţilor acordate de Legea 165/10.07.2018 privind biletele de valoare în limita posibilităţilor financiare ale firmei, precum şi alte ajutoare prevăzute de Legea 1/2005, statutul ARGCOMS SCM şi alte normative în domeniu.
8. Aprobarea unei indemnizaţii fixe pentru administrator, în afara drepturilor ce decurg din calitatea de membru cooperator şi a unei indemnizaţii fixe pentru cenzor, conform art. 45, alin. 7 din Legea 1/2005.
9. Aprobarea planului de reparaţii, modernizări şi investiţii pentru anul 2020.
10. Aprobarea sau validarea contractelor de închiriere, concesiune, asociere în participaţiune încheiate de la ultima Adunare Generală până în prezent.
11. Aprobarea vânzării unor mijloace fixe, obiecte de inventar şi active corporale; aprobarea dezafectării şi desfiinţării unor mijloace fixe deteriorate de natura clădirilor şi instalaţiilor care nu mai corespund din punct de vedere tehnic şi a căror durată normată de funcţionare a expirat.
12. Aprobarea constituirii şi utilizării de rezerve legale statutare sau contractuale, precum şi a altor rezerve; aprobarea prelevării unui procent de 0,5% din profitul net pentru rezerva statutară.
13. Aprobarea constituirii de provizioane în funcţie de necesitate.
14. Aprobarea indicatorilor de performanţă pentru administrator pentru anul 2020 la nivelul realizatului din 2019.
15. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului pentru exerciţiul financiar al anului 2019 şi pe întregul mandat.
16. Aprobarea listei cu indicatorii de performanţă pentru administrator pe anul 2020.
17. Aprobarea situaţiei părţilor sociale ale membrilor cooperatori şi a capitalului social al ARGCOMS SCM la 31.12.2019.
18. Aprobarea trecerii creanţelor constituite ca urmare a neridicării părţilor sociale în termenul prevăzut de art. 30, alin. 1 şi 2, art. 120, alin. 10 din Legea 1/2005 şi aplicarea regimului juridic prevăzut de art. 50, alin. 5 din statutul ARGCOMS SCM, adică a se vărsa în partea indivizibilă a patrimoniului ARGCOMS SCM şi se anulează.
19. Încetarea de drept a calităţii de membru cooperator a unor cooperatori, conform art. 68, lit. a) şi d) din Statutul ARGCOMS SCM.
20. Aprobarea cooptării unor membri cooperatori.
21. Alegerea administratorului unic şi preşedinte al ARGCOMS SCM pentru un mandat de 4 ani.
22. Alegerea cenzorului şi a cenzorului supleant pentru un mandat de 3 ani.
23. Diverse.
24. Aprobarea proiectului Hotărârii Generale Ordinare.
În cazul când la data şi ora convenite nu se îndeplineşte cvorumul de şedinţă cerut de Legea 1/2005, Adunarea Generală Ordinară se va convoca în data de 31.03.2020, ora 08.00, conform art. 36, pct. 4 din actul normativ mai sus menţionat.
Administrator unic,
Preşedinte,
Jr. Sandu Nichita
Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!
