COMPLETARE ORDINE DE ZI la Convocarea A.G.O.A. ELECTROARGEŞ S.A. din data de 20/21.09.2017

 ELECTROARGEŞ S.A., cu sediul în Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 12, jud. Argeş, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J03/758/20.06.1991, Codul Unic de Înregistrare RO 156027, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societăţilor, ale Legii 297/2004 privind piaţa de capital, ale reglementărilor ASF pentru aplicarea acesteia şi cu prevederile Actului Constitutiv ELECTROARGEŞ S.A., aduce la cunoştinţa acţionarilor că se completează ordinea de zi a Convocatorului A.G.O.A. ELECTROARGEŞ S.A. din data de 20/21.09.2017, publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 2839/11.08.2017, urmare a cererilor acţionarului Tudor Dumitru - deţinător a 10,2190% din capitalul social al ELECTROARGEŞ S.A., respectiv:

1. Cererea înregistrată sub nr. 6734/28.08.2017 - privind completarea ordinii de zi a A.G.O.A. din 20/21.09.2017, cu următoarele opt puncte noi, numerotate de la 5 la 12, astfel:

"Punctul 5. Revocarea domnului Ştefan Constantin din funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al ELECTROARGEŞ S.A.

Punctul 6. Alegerea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al ELECTROARGEŞ S.A.

Punctul 7. Constatarea nulităţii Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 208/05.05.2017.

Punctul 8. Constatarea nulităţii articolelor 1, 2 şi 3 din Hotărârea C.A. nr. 209/12.05.2017.

Punctul 9. Repunerea dl. Gavrilă Ion în funcţia de director general al ELECTROARGEŞ S.A.

Punctul 10. Aprobarea acţiunii în răspundere împotriva d-lui Robert Zisu pentru recuperarea de la acesta a tuturor sumelor primite de la ELECTROARGEŞ S.A. începând cu 05.05.2017, cu titlu de remuneraţie de Director General, precum şi pentru recuperarea de la susnumit a tuturor cheltuielilor efectuate de ELECTROARGEŞ S.A. pentru dl. Robert Zisu, începând cu 05.05.2017, inclusiv cheltuielile de deplasare, cheltuielile de cazare, diurnele şi oricare alte cheltuieli.

Punctul 11. Discutarea şi aprobarea Punctului de vedere al d-lui Tudor Dumitru, referitor la Raportul redactat de dl. Ştefan Constantin şi prezentat în şedinţa C.A. din data de 05.05.2017, privind activitatea executivului ELECTROARGEŞ S.A.

Punctul 12. Respingerea Raportul redactat de dl. Ştefan Constantin şi prezentat în şedinţa C.A. din data de 05.05.2017 privind activitatea executivului ELECTROARGEŞ S.A."

2. Cererea înregistrată sub nr. 6737/28.08.2017 - prin care se solicită aplicarea metodei votului cumulativ, şi completarea punctului 2 din Convocatorul iniţial, astfel:

"2. Alegerea prin metoda votului cumulativ a unui nou Consiliu de Administraţie format din 5 administratori pentru un mandat de 4 ani."

Urmare a acestor cereri,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACŢIONARILOR are următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administraţie ELECTROARGEŞ S.A.

2. Alegerea prin metoda votului cumulativ a unui nou Consiliu de Administraţie format din 5 administratori pentru un mandat de 4 ani, şi dintre noii membri ai Consiliului de Administraţie ELECTROARGEŞ S.A. alegerea preşedintelui Consiliului de Administraţie ELECTROARGEŞ S.A., în conformitate cu dispoziţiile art. 14.3 din actul constitutiv al societăţii.

3. Stabilirea remuneraţiei noilor membri ai Consiliului de Administraţie ELECTROARGEŞ S.A.

4. Desemnarea secretarului Consiliului de Administraţie ELECTROARGEŞ S.A. - ca persoană împuternicită pentru demersurile la O.R.C. Argeş, BVB, Notariat, şi oriunde va fi cazul, pentru înregistrarea prezentei hotărâri şi oricăror altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

5. Revocarea domnului Ştefan Constantin din funcţia de Preşedinte al Consiliului de Adminstraţie al ELECTROARGEŞ S.A.

6. Alegerea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al ELECTROARGEŞ S.A.

7. Constatarea nulităţii Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 208/05.05.2017.

8. Constatarea nulităţii articolelor 1, 2 şi 3 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 209/12.05.2017.

9. Repunerea d-lui Gavrilă Ion în funcţia de director general al ELECTROARGEŞ S.A.

10. Aprobarea acţiunii în răspundere împotriva d-lui Robert Zisu pentru recuperarea de la acesta a tuturor sumelor primite de la ELECTROARGEŞ S.A. începând cu 05.05.2017, cu titlu de remuneraţie de Director General, precum şi pentru recuperarea de la susnumit a tuturor cheltuielilor efectuate de ELECTROARGEŞ S.A. pentru dl. Robert Zisu, începând cu 05.05.2017, inclusiv cheltuielile de deplasare, cheltuielile de cazare, diurnele şi oricare alte cheltuieli.

11. Discutarea şi aprobarea Punctului de vedere al d-lui Tudor Dumitru, referitor la Raportul redactat de dl. Ştefan Constantin şi prezentat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 05.05.2017, privind activitatea executivului ELECTROARGEŞ S.A.

12. Respingerea Raportului redactat de dl. Ştefan Constantin şi prezentat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 05.05.2017 privind activitatea executivului ELECTROARGEŞ S.A.

Pentru informaţii suplimentare de la persoanele responsabile din societate, vă puteţi adresa la telefonul 0248/724000 sau fax: 0248/724004.

ELECTROARGEŞ S.A.,
Prin Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Constantin Ştefan

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!