Societatea Comercială ELECTROARGEŞ S.A. - COMPLETARE ORDINE DE ZI la CONVOCAREA A.G.O.A. din 25/26.04.2017
Consiliul de Administraţie ELECTROARGEŞ S.A., societate care are sediul în Curtea de Argeş, str. Albeşti nr. 12, jud. Argeş, înregistrată la ORC ARGEŞ cu nr. J03/758/1991, având C.U.I. 156027, aduce la cunoştinţă acţionarilor că a fost înregistrată în termen legal o solicitare de completare la ordinea de zi a A.G.O.A. din 25/26.04.2017, publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 933/21.03.2017 şi ziarul ARGEŞ EXPRES nr. 4380/21.03.2017, astfel:
Solicitarea nr. 875/05.04.2017, a acţionarului VIDRARU S.A., cu sediul social în municipiul Curtea de Argeş, str. Traian nr. 10, judeţul Argeş, reprezentată legal prin Tudor Dumitru - preşedinte C.A. (conform Furnizare Informaţii de bază emis de ONRC Argeş cu nr. 19053/31.03.2017), acţionar al ELECTROARGEŞ S.A., deţinătoare a 4.196.475 acţiuni reprezentând 6,0151% din capitalul social (conform Extras de Cont nr. 12378933 emis de Depozitarul Central la 31.03.2017), în conformitate cu prevederile art. 117(1) din Legea 31/1990R solicită completarea ordinii de zi a A.G.O.A. din 25/26.04.2017 cu următoarele:
La punctul 2, să fie introdus punctul 2.2 - propunerea VIDRARU S.A. cu următorul conţinut:
Profitul net al anului 2016 în valoare de 16.577.153 lei să fie repartizat astfel:
a) 12.557.637 lei, reprezentând 75,75% din profitul net, se repartizează pentru dividende, corespunzător unui dividend brut pe acţiune în valoare de 0,18 lei;
b) 1.000.000 lei, reprezentând 6,032% din profitul net, se repartizează conducerii executive şi salariaţilor pentru participarea la profit, conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă;
c) 82.885 lei, reprezentând 0,5% din profitul net, se repartizează membrilor Consiliului de Administraţie pentru participare la profit în cote egale;
d) 82.885 lei, reprezentând 0,5% din profitul net, se repartizează conducerii executive, respectiv directorilor ELECTROARGEŞ S.A., ca bonus pentru rezultatul excepţional obţinut, respectiv depăşirea cu 91,97% a profitului bugetat pentru anul 2016 şi realizarea unui profit dublu faţă de anul precedent;
e) 2.853.746 lei, reprezentând 17,2149% din profitul net, se repartizează pentru surse proprii de dezvoltare.
Propunerea Consiliului de Administraţie va fi identificată cu 2.1.
La punctul 6: aprobarea ca remuneraţia lunară a administratorilor să rămână la valoarea de 3.000 lei/lună net.
La punctul 7: referitor la organigramă, propunem introducerea unui subpunct:
7.1. Aprobarea Constituirii unui colectiv în cadrul compartimentului financiar care să administreze participaţiile ELECTROARGEŞ S.A. la alte societăţi, inclusiv pe piaţa de capital. Colectivul va fi subordonat conducerii executive şi va prezenta Rapoarte lunare către Consiliul de Administraţie.
Introducerea următoarelor puncte noi:
16. Probleme juridice.
16.1. Prezentarea de către Consiliul de Administraţie a unui raport privitor la litigiile ELECTROARGEŞ S.A. sau ale societăţilor deţinute de ELECTROARGEŞ S.A. În raport să fie prezentată amănunţit problematica privitoare la CARBOCHIM S.A. şi AMPLO SA.
16.2. Aprobarea ca ELECTROARGEŞ S.A. să renunţe la serviciile juridice ale societăţilor de avocatură care au reprezentat necorespunzător ELECTROARGEŞ S.A. în procesele cu CARBOCHIM S.A.
16.3. Aprobarea ca ELECTROARGEŞ S.A. să întreprindă acţiunile ce se impun, inclusiv pe cale juridică, pentru a recupera de la acţionarii care au fost nominalizaţi ca fiind concertaţi în procesul cu CARBOCHIM S.A. sumele plătite de ELECTROARGEŞ S.A. pentru ceilalţi membri ai grupului concertat.
Urmare acestei completări, Ordinea de zi (completă) a A.G.O.A. din 25/26.04.2017 va fi următoarea:
1. Aprobarea Situaţiei financiare individuale pentru exerciţiul financiar 2016 în baza Rapoartelor Consiliului de Administraţie şi Auditorului financiar.
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net din exerciţiul financiar 2016:
2.1. Propunerea Consiliului de Administraţie este ca profitul net realizat în exerciţiul financiar 2016 să fie repartizat astfel:
- 0,18 lei dividend brut/acţiune;
- 5% se repartizează conducerii executive şi salariaţilor pentru participarea la realizarea profitului;
- 5% se repartizează administratorilor pentru participarea la realizarea profitului;
- restul profitului net urmează să fie repartizat pentru surse proprii de dezvoltare.
2.2. Propunerea VIDRARU S.A. este ca profitul net al anului 2016 în valoare de 16.577.153 lei să fie repartizat astfel:
a) 12.557.637 lei, reprezentând 75,75% din profitul net, se repartizează pentru dividende, corespunzător unui dividend brut pe acţiune în valoare de 0,18 lei;
b) 1.000.000 lei, reprezentând 6,032% din profitul net, se repartizează conducerii executive şi salariaţilor pentru participarea la profit, conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă;
c) 82.885 lei, reprezentând 0,5% din profitul net, se repartizează membrilor Consiliului de Administraţie pentru participare la profit în cote egale;
d) 82.885 lei, reprezentând 0,5% din profitul net, se repartizează conducerii executive, respectiv directorilor ELECTROARGEŞ S.A., ca bonus pentru rezultatul excepţional obţinut, respectiv depăşirea cu 91,97% a profitului bugetat pentru anul 2016 şi realizarea unui profit dublu faţă de anul precedent;
e) 2.853.746 lei, reprezentând 17,2149% din profitul net, se repartizează pentru surse proprii de dezvoltare.
3. Descărcarea administratorilor de gestiunea pentru exerciţiul financiar 2016.
4. Prezentarea şi aprobarea Situaţiei financiare consolidate a ELECTROARGEŞ S.A. pentru anul 2016, întocmită conform standarde IFRS.
5. Analiza şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017.
6. Aprobarea ca remuneraţia lunară a administratorilor să fie de 6.000 lei/lună începând cu data de 01.05.2017 (propunerea C.A.).
6.1. Aprobarea ca remuneraţia lunară a administratorilor să rămână la valoarea de 3.000 lei/lună net (propunerea VIDRARU S.A.).
7. Aprobarea Organigramei ELECTROARGEŞ S.A. pentru anul 2017 şi împuternicirea C.A. să modifice Organigrama în funcţie de necesităţile economice concrete ale societăţii.
7.1. Aprobarea Constituirii unui colectiv în cadrul compartimentului financiar care să administreze participaţiile ELECTROARGEŞ S.A. la alte societăţi, inclusiv pe piaţa de capital. Colectivul va fi subordonat conducerii executive şi va prezenta Rapoarte lunare către Consiliul de Administraţie.
8. Aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2017 şi împuternicirea C.A. să aprobe modificarea acestui program în funcţie de necesităţile economice concrete ale societăţii.
9. Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate şi a obiectelor de inventar propuse pentru casare şi valorificare prin vânzare în 2017 şi împuternicirea C.A. să aprobe valorificarea acestora în 2017, în condiţiile prevederilor legale în vigoare, în limita de competenţă a C.A. prevăzută de legile în vigoare.
10. Împuternicirea de către A.G.O.A. a Consiliului de Administraţie în 2017 pentru a aproba contractarea de credite şi prelungirea liniilor de credit pentru producţie şi investiţii, gajarea de active şi cesiunea de creanţe necesare contractării de credite, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare, în limita de competenţă a C.A. prevăzută de legile în vigoare.
11. Aprobarea ca reducerile de preţ de natură comercială care vor fi practicate de ELECTROARGEŞ S.A. în 2017 să fie de maxim 10%, şi numai acolo unde condiţiile de piaţă impun în mod imperativ.
12. Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizărilor corporale şi necorporale în exerciţiul financiar 2017, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.
13. Împuternicirea Consiliului de Administraţie ca în cazul în care A.G.O.A. aprobă distribuirea de dividende pentru anul 2016, să aprobe şi să întreprindă toate demersurile legale şi administrative pentru plata dividendelor către acţionari în termenul legal prevăzut de legile şi reglementările valabile pe piaţa de capital.
14. Aprobarea ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 şi art. 5 din Regulamentul CNVM 6/2009, să fie 16.05.2017, exdate să fie 15.05.2017 şi data plăţii să fie 31.05.2017, conform art. 1 din Regulamentul CNVM 6/2009 consolidat.
15. Desemnarea secretarului C.A. - dl. Ionescu Petre Dragoş - ca persoană împuternicită pentru demersurile la O.R.C. Argeş şi Notariat pentru înregistrarea hotărârii şi altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 25/26.04.2017.
16. Probleme juridice.
16.1. Prezentarea de către Consiliul de Administraţie a unui raport privitor la litigiile ELECTROARGEŞ S.A. sau ale societăţilor deţinute de ELECTROARGEŞ S.A. În raport să fie prezentată amănunţit problematica privitoare la CARBOCHIM S.A. şi AMPLO S.A.
16.2. Aprobarea ca ELECTROARGEŞ S.A. să renunţe la serviciile juridice ale societăţilor de avocatură care au reprezentat necorespunzător ELECTROARGEŞ S.A. în procesele cu CARBOCHIM S.A.
16.3. Aprobarea ca ELECTROARGEŞ S.A. să întreprindă acţiunile ce se impun, inclusiv pe cale juridică, pentru a recupera de la acţionarii care au fost nominalizaţi ca fiind concertaţi în procesul cu CARBOCHIM S.A. sumele plătite de ELECTROARGEŞ S.A. pentru ceilalţi membri ai grupului concertat.
Pentru informaţii suplimentare de la persoanele responsabile din societate, vă puteţi adresa la telefonul 0248/724000 sau fax: 0248/724004.
PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE, Constantin Ştefan
Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!
