Societatea Comercială ELECTROARGEŞ - S.A.: CONVOCARE

 

S.C. ELECTROARGEŞ S.A., cu sediul în municipiul Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 12, jud. Argeş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Argeş cu nr. J03/758/1991, C.U.I. RO156027, prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 197 din 25.07.2016, urmare a încheierii mandatului acestuia, în conformitate cu prevederile art. 111, alin (1), lit. b), art. 112 din Legea 31/1990R, Legii 297/2004, Regulamentelor CNVM şi dispoziţiilor Actului Constitutiv al S.C. ELECTROARGEŞ S.A., convoacă  ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A  ACŢIONARILOR în ziua de 07.09.2016, ora 10.00, la sediul societăţii din Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 12, judeţul Argeş.

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la prima convocare, aceasta se convoacă în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi, în data de 08.09.2016.

A) Ordinea de zi a A.G.O.A este următoarea:

1. Alegerea unui nou Consiliu de Administraţie format din 3 administratori, pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu art. 14.3. din Actul Constitutiv al S.C. ELECTROARGEŞ S.A.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a preşedintelui C.A. şi a membrilor C.A., pentru perioada de mandat până la data prezentei A.G.O.A.

3. Alegerea preşedintelui Consiliului de Administraţie dintre membrii Consiliului de Administraţie, în conformitate cu art. 14.3. din Actul Constitutiv al S.C. ELECTROARGEŞ S.A. şi adaptarea art. 21 din Actul Constitutiv al S.C. ELECTROARGEŞ S.A. cu privire la componenţa nominală a noului Consiliu de Administraţie.

4. Aprobarea cuantumului indemnizaţiei membrilor Consiliului de Administraţie.

5. Aprobarea ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 şi art. 5 din Regulamentul CNVM 6/2009, să fie 28.09.2016 şi ex-date, 27.09.2016.

6. Desemnarea secretarului C.A. ca persoană împuternicită pentru demersurile la O.R.C. Argeş şi Notariat pentru înregistrarea hotărârii şi altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 07/08.09.2016.

B) Acţionarii societăţii sunt îndreptătiţi să participe sau să fie reprezentaţi în A.G.O.A şi să voteze cu drepturile de vot consemnate în Registrul acţionarilor S.C. ELECTROARGEŞ S.A., listat de Societatea de Registru DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucureşti, la data de referinţă 24.08.2016, stabilită în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009 - forma consolidată.

C) ALTE NOTIFICĂRI CĂTRE ACŢIONARI CU PRIVIRE LA DESFĂŞURAREA A.G.O.A:

Candidaţii pentru postul de administrator vor fi nominalizaţi de către membrii actuali ai Consiliului de Administraţie sau de către acţionari, conform art. 1371, alin. (2) din Legea nr. 31/1990R cu modificările şi completările ulterioare, până cel târziu la data de 18.08.2016, orele 15.00.

Acţionarii pot face propuneri de candidaturi pentru posturile de membri ai Consiliului de Administraţie, în cereri fiind incluse informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţiile respective, până la data de 18.08.2016, orele 15.00. La cerere se va ataşa pentru fiecare candidat Curriculum Vitae şi copie de pe documentul de identitate pentru edificarea acţionarilor privind identitatea şi calificarea profesională a acestora. 

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor pe website-ul societăţii, la adresa www.electroarges.ro, putând fi consultată şi completată de aceştia.

Proiectul de hotărâre al A.G.O.A., precum şi documentele şi materialele de şedinţă de pe ordinea de zi sunt disponibile în format electronic, pe website-ul societăţii, la adresa www.electroarges.ro, începând cu data publicării Convocatorului, 27.07.2016, respectiv a Convocatorului completat (dacă va fi cazul), după data expirării termenului de 15 zile de la publicarea convocării iniţiale prevăzută de art. 1171 din Legea nr. 31/1990R începând cu data de 23.08.2016.

Acţionarul/ii reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală, în termen de cel mult 15 zile de la data convocării;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat la sediul societăţii, la fax 0248/724004 sau la adresa de e-mail: faxsecretariat@gmail.com, până la data limită de 18.08.2016.

Fiecare acţionar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale în scris, prin serviciile de curierat la sediul societăţii, la fax 0248/724004 sau la adresa de e-mail: faxsecretariat@gmail.com, începând cu data de 01.08.2016.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitări şi copii ale documentelor care să le ateste identitatea, precum şi extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanţii care furnizează servicii de custodie.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate de către membrii C.A. în cadrul şedinţei A.G.O.A.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă, în limba română sau în limba engleză, pus la dispoziţie începând cu data de 28.07.2016, pe pagina web a societăţii, la adresa www.electroarges.ro. 

Formularele de vot prin corespondenţă, în limba română sau limba engleză (completate de către acţionari şi însoţite de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică, reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului), vor trebui să parvină în original, prin poştă sau prin servicii de curierat, la sediul societăţii situat în municipiul Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 12, jud. Argeş, până la data de 05.09.2016, orele 10.00, la secretariatul societăţii.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pot participa şi vota numai acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă, respectiv 24.08.2016, acţionarii pot participa personal sau prin reprezentanţii pe bază de procură specială sau a unei procuri generale, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă.

Formularele de procură specială, în limba română sau limba engleză, se pot obţine de la sediul societăţii sau de pe website-ul societăţii, la adresa www.electroarges.ro, începând cu data de 28.07.2016, respectiv 23.08.2016 (în cazul completărilor la ordinea de zi când este definitivă lista de candidaţi) şi pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondenţă sau e-mail la adresa faxsecretariat@gmail.com, în limba română sau limba engleză, până la data de 05.09.2016, orele 10.00.

Acţionarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunării Generale a  acţionarilor societăţii cu condiţia ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală a acţionarilor pe baza unei procuri (împuterniciri) generale de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile art. 243, alin. 6, indice 4 din Legea nr. 297/2004, text introdus prin OUG nr. 90/2014, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004, privind piaţa de capital.

Procurile (împuternicirile) generale se depun în original la societate cu 48 ore înainte de Adunarea Generală sau copie cu menţiunea "conform cu originalul", sub semnătura reprezentantului.

Anterior depunerii procurilor generale sau speciale, acţionarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e-mail la adresa faxsecretariat@gmail.com.

Formularul de vot prin corespondenţă, precum şi procura specială vor fi însoţite, în vederea identificării, de o copie după cartea de identitate a reprezentantului legal şi Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, prezentat în original sau copie conform cu originalul sau orice alt document în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Pentru informaţii suplimentare de la persoanele responsabile din societate, vă puteţi adresa la telefonul 0248/724000 sau fax: 0248/724004.

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE,

Ing. Ion Gavrilă