Societatea Comercială ELECTROARGEŞ - S.A.: COMPLETARE ORDINE DE ZI la CONVOCAREA A.G.O.A. din 25/26.07.2016

Written by Redactie2 on 12 Iulie 2016.

Consiliul de Administraţie al S.C. ELECTROARGEŞ S.A., societate care are sediul în Curtea de Argeş, str. Albeşti nr. 12, jud. Argeş, înregistrată la ORC ARGEŞ cu nr. J03/758/1991, având C.U.I 156027, aduce la cunoştinţă că au fost înregistrate în termen legal 2 solicitări de completări la ordinea de zi a A.G.O.A. din 25/26.07.2016, publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 2398 din 24.06.2016 şi ziarul ARGEŞ EXPRES din 24.06.2016, astfel:

1. Solicitarea nr. 6149/05.07.2016, a acţionarului semnificativ al S.C. ELECTROARGEŞ S.A., S.C. CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL, având nr. înreg. la ORC J40/8349/2015, CUI 34748902, care deţine o cotă de participaţii de 36,8375% din capitalul social al S.C. ELECTROARGEŞ SA, în baza prevederilor art. 117¹ din Legea nr. 31/1990R, Legea nr. 297/2004, Regulamentelor CNVM şi dispoziţiilor Actului Constitutiv, completează Ordinea de zi a A.G.O.A. din 25/26.07.2016, după cum urmează:

Introducerea unui nou subpunct la punctul 1, astfel:

"Repartizarea profitului net din exerciţiul financiar 2015, astfel:

- suma de 6.627.641,75 lei pentru dividende, reprezentând un dividend brut pe acţiune de 0,095 lei;

- o sumă ce să nu depăşească 10% din profitul net al Electroargeş S.A. pe anul 2015, către întreg colectivul Electroargeş S.A. pentru participarea la realizarea profitului pe anul 2015, în concordanţă cu prevederile contractului colectiv de muncă al salariaţilor Electroargeş S.A., după cum urmează:

a) 10.000* lei pentru preşedintele Consiliului de Administraţie;

b) 5.000* lei pentru fiecare din ceilalţi doi membri ai Consiliului de Administraţie;

c) 7.500* lei pentru Directorul General;

d) 7.500* lei pentru Directorul General Adjunct;

e) 5.000* lei pentru Directorul de Producţie;

f) 5.000* lei pentru Directorul Economic;

g) 5.000* lei pentru Directorul Tehnic;

h) 5.000* lei pentru Directorul de Calitate;

i) 1.050* lei pentru fiecare din ceilalţi angajaţi ai Electroargeş S.A.

* reprezintă valoare netă

- restul profitului net se repartizează pentru surse proprii de dezvoltare a S.C. Electroargeş S.A.".

2. Solicitarea înregistrată la nr. 6272/08.07.2016, a acţionarului TUDOR DUMITRU - persoană fizică, care deţine un număr de 8.852.193 acţiuni din capitalul social al S.C. ELECTROARGEŞ S.A. şi VIDRARU SA - reprezentată legal prin Tudor Dumitru - care deţine un număr de 3.839.771 acţiuni din capitalul social al S.C. ELECTROARGEŞ S.A., reprezentând cumulat 18,1925% din capitalul social al S.C. ELECTROARGEŞ S.A., în baza prevederilor art. 117¹ din Legea nr. 31/1990R, Legea nr. 297/2004, Regulamentelor CNVM şi dispoziţiilor Actului Constitutiv, completează Ordinea de zi a A.G.O.A. din 25/26.07.2016, după cum urmează:

2.1. Introducerea unui nou subpunct la punctul 1, litera b), astfel:

b) 774.000 lei, reprezentând 10% din profit, să se repartizeze administratorilor, managerilor cu contract de mandat şi salariaţilor pentru participare la realizarea profitului, din care:

- 650.000 lei reprezintă participaţii, în valoare brută, pentru salariaţi, în cote ce vor fi stabilite de conducerea executivă în funcţie de aportul fiecărui salariat la obţinerea profitului;

- 124.000 lei reprezintă participaţii la profit, în valoare brută, pentru administratori şi pentru managerii cu contracte de mandat, în cuantumuri stabilite de Consiliul de Administraţie".

2.2. Introducerea unui nou subpunct la punctul 12, astfel:

"Data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 să fie 02.09.2016, ex-date să fie 01.09.2016 şi data plăţii să fie 20.09.2016".

Urmare acestor completări, Ordinea de zi (completă) a A.G.O.A. din 25/26.07.2016 va fi următoarea:

1. Aprobarea modului de repartizare a profitului net din exerciţiul financiar 2015:

1.1. Propunerea Consiliului de Administraţie este ca din profitul net realizat în exerciţiul financiar 2015 să fie repartizat astfel:

a) 6.626.247,055 lei se repartizează pentru dividende, reprezentând un dividend brut pe acţiune de 0,095 lei;

b) 774.000,00 lei, reprezentând 10% din profit, se repartizează administratorilor şi salariaţilor pentru participare la realizarea profitului.

Procedura de repartizare va fi elaborată de C.A.;

c) restul profitului net se repartizează pentru surse proprii de dezvoltare.

# Consiliul de Administraţie informează acţionarii că propunerea detaliată a C.A. şi alte propuneri ale acţionarilor care se vor face în baza art. 117¹ din Legea 31/1990R vor fi publicate pe site-ul www.electroarges.ro, secţiunea "Comunicate elgs", vor fi incluse în procurile speciale şi buletinele de vot prin corespondenţă şi vor fi supuse discuţiei şi votului în A.G.O.A.

1.2. Propunerea acţionarului semnificativ al S.C. ELECTROARGEŞ S.A., S.C. CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL, este ca din profitul net realizat în exerciţiul financiar 2015 să fie repartizat astfel:

- suma de 6.627.641,75 lei pentru dividende, reprezentând un dividend brut pe acţiune de 0,095 lei;

a) 10.000* lei pentru preşedintele Consiliului de Administraţie;

b) 5.000* lei pentru fiecare din ceilalţi doi membri ai Consiliului de Administraţie;

c) 7.500* lei pentru Directorul General;

d) 7.500* lei pentru Directorul General Adjunct;

e) 5.000* lei pentru Directorul de Producţie;

f) 5.000* lei pentru Directorul Economic;

g) 5.000* lei pentru Directorul Tehnic;

h) 5.000* lei pentru Directorul de Calitate;

i) 1.050* lei pentru fiecare din ceilalţi angajaţi ai Electroargeş S.A.

* reprezintă valoare netă

- restul profitului net se repartizează pentru surse proprii de dezvoltare a S.C. Electroargeş S.A.

1.3. Propunerea grupului de acţionari format din Tudor Dumitru şi Vidraru S.A. este ca din profitul net realizat în exerciţiul financiar 2015, să fie repartizat astfel:

a) 6.626.247,055 lei se repartizează pentru dividende, reprezentând un dividend brut pe acţiune de 0,095 lei;

b) 774.000 lei, reprezentând 10% din profit, să se repartizeze administratorilor, managerilor cu contract de mandat şi salariaţilor pentru participare la realizarea profitului, din care:

- 124.000 lei reprezintă participaţii la profit, în valoare brută, pentru administratori şi pentru managerii cu contracte de mandat, în cuantumuri stabilite de Consiliul de Administraţie;

c) restul profitului net se repartizează pentru surse proprii de dezvoltare.

2. Descărcarea administratorilor de gestiunea pentru exerciţiul financiar 2015.

3. Analiza şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016.

4. Aprobarea ca remuneraţia lunară a administratorilor pentru anul 2016 să fie de 3.000 lei net.

5. Aprobarea Organigramei S.C. ELECTROARGEŞ S.A. pentru anul 2016 şi împuternicirea C.A. să modifice Organigrama în funcţie de necesităţile economice concrete ale societăţii.

6. Aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2016 şi împuternicirea C.A. să aprobe modificarea acestui program în funcţie de necesităţile economice concrete ale societăţii.

7. Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate şi a obiectelor de inventar propuse pentru casare şi valorificare prin vânzare în 2016 şi împuternicirea C.A. să aprobe valorificarea acestora în 2016, în condiţiile prevederilor legale în vigoare, în limita de competenţă a C.A. prevăzută de legile în vigoare.

8. Împuternicirea de către A.G.O.A. a Consiliului de Administraţie în 2016 pentru a aproba contractarea de credite şi prelungirea liniilor de credit pentru producţie şi investiţii, gajarea de active şi cesiunea de creanţe necesare contractării de credite, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare, în limita de competenţă a C.A. prevăzută de legile în vigoare.

9. Aprobarea ca reducerile de preţ de natură comercială care vor fi practicate de S.C. ELECTROARGEŞ S.A. în 2016 să fie de maxim 10%, şi numai acolo unde condiţiile de piaţă impun în mod imperativ.

10. Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizărilor corporale şi necorporale în exerciţiul financiar 2016, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

11. Împuternicirea Consiliului de Administraţie, ca în cazul în care A.G.O.A. aprobă distribuirea de dividende pentru anul 2015, să aprobe şi să întreprindă toate demersurile legale şi administrative pentru plata dividendelor către acţionari în termenul legal prevăzut de legile şi reglementările valabile pe piaţa de capital.

12. Aprobarea ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 şi art. 5 din Regulamentul CNVM 6/2009, să fie:

12.1. Propunerea Consiliului de Administraţie este ca data de înregistrare să fie 29.09.2016, ex-date să fie 28.09.2016 şi data plăţii să fie 14.10.2016.

12.2. Propunerea grupului de acţionari format din Tudor Dumitru şi Vidraru S.A. este ca data de înregistrare să fie 02.09.2016, ex-date să fie 01.09.2016 şi data plăţii să fie 20.09.2016.

13. Desemnarea secretarului C.A. ca persoană împuternicită pentru demersurile la O.R.C. Argeş şi Notariat pentru înregistrarea hotărârii şi altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 25/26.07.2016.

14. Se informează A.G.O.A. referitor la:

14.1. Acordarea diferenţei de dividende pentru anul 2014 către acţionarii Vidraru S.A şi Tudor Dumitru, corespunzătoare numărului de acţiuni deţinute, conform Registrului consolidat al deţinătorilor de acţiuni, rezultat ca urmare a punerii în aplicare a Sentinţelor definitive şi irevocabile pronunţate de Tribunalul Specializat Argeş nr. 225/CC/20.11.2014 şi nr. 474/CC/20.12.2012, din profitul anului 2014, repartizată în surse proprii de dezvoltare.

14.2. Recuperarea dividendelor plătite pentru anul 2014, corespunzătoare numărului de acţiuni anulate ca urmare a Sentinţelor definitive şi irevocabile pronunţate de Tribunalul Specializat Argeş nr. 225/CC/20.11.2014 şi nr. 474/CC/20.12.2012 şi repartizarea lor în surse proprii de dezvoltare. Procedura de punere în aplicare şi recuperare a debitelor va fi elaborată de C.A. conform reglementărilor legale.

Legat de Punctele de la ordinea de zi a A.G.O.A. din 25/26.07.2016, membrii C.A. au prezentat d-lui Director General poziţia acestora privind cifrele şi obiectivele care trebuie cuprinse în Raportul de Gestiune al C.A. pentru 2015, B.V.C. pentru anul 2016 şi Programul de investiţii pentru 2016 şi Organigrama Societăţii, urmând ca membrii C.A. să vadă şi să aprobe documentaţia completă care urmează să fie supusă aprobării în A.G.O.A., înainte de convocarea A.G.O.A, din 25.07.2016, respectiv 26.07.2016, documentaţie care va fi dată publicităţii pe site-ul societăţii.

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE,

Ing. Ion GAVRILĂ