Percheziţii la Ninu Zaharia şi la Ocolul Silvic Domneşti
Ieri dimineaţă, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, au efectuat 13 percheziţii pe raza judeţelor Argeş şi Olt la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane. Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate le evaziune fiscală în formă continuată. Persoanele sunt bănuite că, în perioada 2010-2013, au emis şi înregistrat în contabilitatea unor societăţi comerciale, cu obiect de activitate prelucrarea materialului lemnos, mai multe operaţiuni comerciale fictive constând în vânzarea şi achiziţionarea de bunuri în scopul diminuării profitului şi solicitării unor deduceri ilegale de T.V.A. Prejudiciul creat prin săvârşirea infracţiunii este de peste 1.000.000 lei, reprezentând neplata impozitului pe profit şi T.V.A. Nouă persoane au fost conduse la sediul Poliţiei pentru audieri.
Percheziţiile l-au vizat pe Ninu Zaharia, managerul firmei SC Lory Club SRL. Acesta este proprietarul unei fabrici de peleţi şi al unei benzinării în comuna Coşeşti. De asemenea, se pare că poliţiştii ar fi fost şi la sediul Ocolului Silvic Domneşti pentru a verifica şi ridica anumite documente. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
