Consiliul de Administrație al VIDRARU S.A., societate cu sediul în Municipiul Curtea de Argeș, str. Traian nr. 10, județul Argeș, înregistrată la ORC sub nr. J03/121/1991, având CUI 156175, reprezentată legal prin Tudor Dumitru – Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și cu prevederile Actului Constitutiv, urmare a Procesului verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie al Vidraru S.A, din data de 15.09.2025, înregistrat la Vidraru S.A. cu numărul 1544/17.09.2025, convoacă la sediul societății din municipiul Curtea de Argeș, str. Traian nr. 10, județul Argeș, în data de 23.10.2025 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) la ora 11.00.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 03.10.2025, care este data de referință.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, se convoacă o nouă AGOA pentru data de 24.10.2025 la aceeași oră, în același loc, și cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea desfiinţării Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub 735 în data de 30.03.2012, referitor la:

-dreptul de proprietate asupra terenului intravilan cu destinaţia de „curţi construcţii”, situat în strada Aron Cotruş nr.9A, cu număr cadastral 207457, în suprafaţă de 819,65 mp (820 mp din măsurătorile cadastrale);

-dreptul de proprietate asupra terenului intravilan cu destinaţia de „curţi construcţii”, situat în strada Aron Cotruş nr.11A, cu număr cadastral 207462, în suprafaţă de 788,98 mp (789 mp din măsurătorile cadastrale).

2. Aprobarea desfiinţării Contractului de novaţie având încheiere de dată certă nr.10 din 05.04.2012, referitor la modalităţile de plată a preţului convenit prin Contractul de vânzare- cumpărare autentificat sub 735 în data de 30.03.2012 şi de transmitere a dreptului de proprietate a celor două terenuri.
3. Aprobarea returnării de către vânzătorul Tudor Dumitru a sumelor achitate de Vidraru

S.A. pentru achiziţia celor 2 terenuri conform evidenţelor contabile ale Vidraru S.A. 4.Aprobarea datei de 10.11.2025 ca dată de înregistrare.

5. Aprobarea împuternicirii domnului Tudor Dumitru în calitate de Director general al Vidraru S.A. pentru îndeplinirea formalităţilor necesare.

 

6. Aprobarea mandatării domnului Tudor Dumitru, Președintele Consiliului de Administrație, pentru semnarea documentelor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 23/24.10.2025 și pentru împuternicirea unei persoane care va efectua demersurile la ORC Argeș, Notariat și oriunde va fi necesar pentru înregistrarea Hotărârii și a altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 23/24.10.2025.

Unul sau mai multi acţionari reprezentând individual sau împreună cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

3. de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Solicitarea trebuie transmisă în scris la sediul VIDRARU A. din Municipiul Curtea de Argeş, str. Traian, nr. 10, judetul Argeş, cod poştal 115300, până la sfârşitul zilei de 03.10.2025, ora 15.00.

Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi în original, semnate, însoţite de copia actului de identitate al acţionarului, semnată pentru conformitate de acesta.

3. de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, cel târziu pana la sfarsitul zilei de 03.10.2025, ora 15.00.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, până în data de 17.10.2025, ora 15.00, la sediul VIDRARU S.A. din Municipiul Curtea de Argeş, str. Traian, nr. 10, judetul Argeş, cod postal 115300, menţionându-se pe plic în clar şi cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 23/24.10.2025".

Persoanele fizice vor transmite întrebările în scris, semnate, însoţite de copia actului de identitate al acţionarului, semnată pentru conformitate de acesta.

Acţionarii pot participa personal sau pot fi reprezentaţi în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de către alte persoane cărora li s-a acordat o împuternicire specială sau împuternicire generală. Formularele de împuternicire pot fi obţinute de la sediul VIDRARU S.A. începand cu data de 03.10.2025, ora 15.00.

Împuternicirile speciale, completate şi semnate, însoţite de copia actului de identitate al acţionarului, semnată pentru conformitate de acesta, vor fi depuse la sediul VIDRARU S.A. din Municipiul Curtea de Argeş, str. Traian, nr. 10, judetul Argeş, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR       DIN  23/24.10.2025"  sau  transmise  pe  adresa  de  e-mail

 

vidraru2003@yahoo.com cu semnătură electronică extinsă, până la data de 17.10.2025, ora 15.00, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot.

Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se afla într-o situaţie de conflict de interese cu VIDRARU S.A..

Împuternicirile generale se depun la sediul VIDRARU S.A. până la data de 17.10.2025, ora 15.00, în copie legalizată la notar sau cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul, sub semnătura reprezentantului.

La data Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, la intrarea în sala de şedinţă, reprezentanţii desemnaţi vor prezenta exemplarul lor de împuternicire şi actul de identitate.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenţă puse la dispoziţie de VIDRARU S.A.. Formularele de buletin de vot prin corespondenţă pot fi obţinute de la sediul VIDRARU S.A. începând cu data de 03.10.2025, ora 15.00.

Sub sancţiunea pierderii dreptului de vot, plicul cu formularul de buletin de vot prin corespondenţă pentru AGOA, împreună cu copia actului de identitate vor fi depuse la sediul VIDRARU S.A. din Municipiul Curtea de Argeş, str. Traian, nr. 10, județul Argeş, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 23/24.10.2025" până la data de 17.10.2025, ora 15.00.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la AGOA, votul exprimat prin corespondență va fi anulat și va fi luat în considerație votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Începând cu data de 03.10.2025, ora 15.00, documentele, materialele informative şi proiectul de hotărâri în legătură cu Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pot fi consultate de acţionari la sediul societăţii, în zilele lucrătoare între orele 10.00-15.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul VIDRARU S.A. sau la numărul de telefon 0744 420 286, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 15.00.