Peste 5.000 euro, raportat la ANAF!
Proiectele celor două Coduri fiscale aprobate de guvern săptămâna trecută prevăd ca băncile, cazinourile, notarii avocaţii şi agenţii imobiliari să fie obligaţi să anunţe zilnic la ANAF lista persoanelor şi a firmelor care deschid-închid conturi, operaţiunile în lei sau valută sau tranzacţiile de peste 5.000 euro, despre care au luat cunoştinţă, cu ocazia derulării activităţii. lnstituţiile de credit trebuie să comunice zilnic organului fiscal central datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise de acestea, lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum şi operaţiunile în lei sau în valută a căror limită minimă reprezentând echivalentul în lei a 5.000 euro, indiferent dacă tranzacţia este efectuată prin una sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele. Totodată, băncile vor fi obligate să anunţe zilnic la ANAF despre transferurile externe în şi din conturi pentru sume a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro.
