CONVOCARE S.C. VIDRARU S.A.

În conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 şi Regulamentul 6/2009, Consiliul de Administrație al SC VIDRARU SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 24 aprilie 2015, ora 9.00,  la sediul societăţii, municipiul Curtea de Argeş, str.Traian, nr.10, județul Argeș.  În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor  nu se va putea ţine datorită neîndeplinirii cvorumului, a doua convocare este la data de 25 aprilie 2015, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor  sunt îndreptăţiti să participe si să voteze acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârşitul zilei de 10.04.2015, considerată dată de referinta.

 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi :

 

1. Aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de auditorul financiar.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2014.

3. Aprobarea repartizării  profitului net realizat în anul 2014.

   Propunerea Consiliului de Administraţie: profit nerepartizat.

4.Aprobarea remuneraţiei lunare pentru membrii Consiliului de Administraţie pentru perioada de la  01.05.2015 până la 30.04.2016.

5. Prelungirea Contractului de Audit financiar cu dl. ec. Bănuţ Ion pentru anul 2015 şi stabilirea remuneraţiei.

6. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015.

7. Aprobarea programului de  investitii pe anul 2015. 

8. Aprobarea tranzacţiilor efectuate pe piaţa de capital în anul 2014.

9. Aprobarea datei de 15.05.2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1, din Legea 297/2004 privind piaţa de capital, ex-date să fie 13.05.2015 şi data plăţii să fie 19.05.2015, conform Regulamentului CNVM 6/2009 consolidat.

10.Aprobarea mandatării domnului Tudor Dumitru, Preşedinte al Consiliului de Administraţie pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

 

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Solicitarea trebuie transmisă în scris până la sfârşitul zilei de 07.04.2015, ora 15.00.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor trebuie depuse la sediul SC VIDRARU SA din Curtea de Argeş, str. Traian, nr. 10, judeţul Argeş, Cod poştal 115300.

Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi în original, semnate, însoţite de copia actului de identitate al acţionarului, semnată pentru conformitate de acesta. 

În cazul propunerilor transmise de persoanele juridice, acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoţite de certificatul constatator emis de Registrul Comerţului, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societăţii şi copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, cel târziu până la sfârşitul zilei de 07.04.2015, ora 15.00.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, până în data de 22.04.2015, ora 9.00, la sediul SC VIDRARU SA din Curtea de Argeş, str. Traian, nr. 10, judeţul Argeş, cod poştal 115300, menţionându-se pe plic în clar şi cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 24/25 APRILIE 2015" . 

Persoanele fizice vor transmite întrebările în scris, semnate, însoţite de copia actului de identitate al acţionarului, semnată pentru conformitate de acesta. În cazul întrebărilor transmise de persoanele juridice, acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoţite de certificatul constatator emis de Registrul Comerţului, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societăţii şi copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează. 

Acţionarii pot participa personal sau pot fi reprezentaţi în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de către reprezentanţii lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat o procură specială, pe baza formularului de procură pus la dispoziţie de SC VIDRARU SA, în condiţiile legii. Formularul de procură poate fi obţinut începând cu data de 25.03.2015, ora 9.00 de la sediul Societăţii.

Procurile speciale, completate şi semnate, vor fi depuse la sediul SC VIDRARU SA din Curtea de Argeş, str. Traian, nr. 10,  judeţul Argeş, până pe data de 22.04.2015, ora 9.00, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ  ORDINARĂ  A  ACŢIONARILOR  DIN 24/25 APRILIE 2015", sau transmise pe adresa de e-mail vidraru2003@yahoo.com. 

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale însoţite de copia actului de identiate al acţionarului, semnată pentru conformitate de acesta. În cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice, acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoţite de certificatul constatator emis de Registrul Comerţului, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societăţii şi copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

La data Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, la intrarea în sala de şedintă, reprezentanţii desemnaţi vor prezenta exemplarul lor de procură specială şi actul de identitate.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în Registrul Acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă. Formularul de vot prin corespondenţă, împreună cu copia actului de identitate vor fi transmise societăţii în original, la sediul acesteia, până la data de 22.04.2015, ora  9.00 .

Începând cu data de 25.03.2015, ora 10.00, documentele, materialele informative şi proiectul de hotărâri în legătură cu Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pot fi obţinute de acţionari de la sediul societăţii, în zilele lucrătoare între orele 10.00-15.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SC VIDRARU SA sau la numărul de telefon 0248 721900, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 15.00.

 

PREŞEDINTE C.A.,

 

Tudor Dumitru