68 percheziţii pentru spălare de bani
146 percheziţii s-au desfăşurat ieri la persoane bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 30.000.000 euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani. 68 percheziţii s-au desfăşurat în judeţul Argeş, anchetatorii luând în vizor firma de IT UTI Grup, dar şi firme ale grupului Alcadibo. De asemenea şi primarul de la Bradu, Florin Frătică, a fost călcat de poliţişti şi trebuie acum să dea explicaţii în acest dosar.
Erbaşu, Strabag, Romsys
Deşi a fost duminică, poliţiştii i-au sculat cu noaptea-n cap pe cei bănuiţi de eludarea legii. La acţiunea care a vizat domeniile IT şi construcţii au participat peste 300 poliţişti din Bucureşti şi alte 11 judeţe (Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea şi Vrancea). Peste 200 societăţi comerciale sunt vizate şi s-au emis şi 90 mandate de aducere pentru administratori ai firmelor bănuiţi că ar fi creat circuite fictive pentru eludarea taxelor şi impozitelor către bugetul de stat. Astfel, ar fi fost fost transferate aproximativ 100 milioane euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive. Cele mai cunoscute societăţi comerciale la care au fost ieri pecheziţii sunt Erbaşu, Strabag, Romsys şi Total Network Solution. De asemenea, percheziţii au avut loc şi la locuinţa lui Cristian Romeo Erbaşu, patronul grupului cu acelaşi nume. Suspecţii au fost audiaţi la Bucureşti, cazul fiind instrumentat de către procurorii şi poliţiştii din capitală.
