Agenţii Secret Service, acţiune fără precedent în România!

În urma unei cereri de asistenţă judiciară internaţională, transmisă de Secret Service (Statele Unite ale Americii), Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., a derulat investigaţii privind un grup de români implicat în diferite forme de fraudă informatică şi spălarea banilor. Victimele erau cetăţeni americani, iar prejudiciul cauzat se ridică la aproximativ 34.000.000 $!Cercetările au arătat faptul că activitatea infracţională a persoanelor implicate ar fi debutat în 2016. Prin intermediul unor site-uri de comerţ electronic, membrii grupului ar fi postat anunţuri cu marfă care, în realitate, nu exista, convingând victimele să trimită bani pentru bunurile comandate (inexistente). Aproape 100 poliţişti din structurile de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti, Vâlcea, Bucureşti, Craiova, Cluj, Ploieşti, Olt, Ilfov, Ialomiţa şi Teleorman, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au efectuat 27 percheziţii la domiciliile şi reşedintele persoanelor vizate. În urma acţiunii, au fost ridicate 51 telefoane mobile, 8 HDD-uri, 40 memory stick-uri, 32 laptop-uri, 12 tablete, 5 unităţi centrale P.C., 86 medii optice (CD/DVD), un aparat foto, 11 carduri bancare, 3 carduri de memorie şi 2 autoturisme (în valoare aproximativă de 61.000 euro). De asemenea, au mai fost ridicate sumele de 207.600 lei, 24.500 euro, 5.000 USD şi 5.500 CHF.
În aceeaşi zi, prin intermediul Serviciului de Investigare Financiară a Grupurilor de Criminalitate Organizată din cadrul D.C.C.O., au fost puse în aplicare ordonanţe de instituire a sechestrului asigurător cu privire la 10 bunuri imobile (7 terenuri, o casă şi 2 apartamente), cu o valoare totală estimată de 310.000 euro. Trebuie subliniat faptul că, în premieră pentru autorităţile de aplicare a legii din România, au fost indisponibilizate criptomonede RIPPLE şi BITCOIN, cu valoare aproximativă de 5.000 dolari. Au fost identificate şi conduse la sediul D.I.I.C.O.T., precum şi la brigăzile de combaterea criminalităţii organizate din Cluj şi Craiova, 18 persoane. Totodată, 14 persoane implicate au fost preluate de Serviciul Urmăriri din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale, pentru demararea procedurilor de punere în executare a mandatelor internaţionale de arestare. Ulterior, persoanele în cauză au fost extrădate în Statele Unite ale Americii. Cercetările efectuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fraudă informatică, spălarea banilor şi constituirea unui grup infracţional organizat au beneficiat de suportul de specialitate din partea Direcţiei Operaţiuni Speciale din Poliţia Română.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It