Alte percheziţii în Argeş!
Ieri dimineaţă, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice au efectuat 12 percheziţii în municipiul Bucureşti şi în Ilfov, Argeş şi Cluj, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.200.000 lei prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Activităţile s-au desfăşurat la domiciliile unor persoane şi sediile sociale (punctele de lucru) ale unor societăţi comerciale, cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor evaziune fiscală şi spălare de bani. Din cercetări a reieşit că persoanele bănuite ar fi realizat venituri pe care nu le-ar fi declarat organelor fiscale, prejudiciind în acest fel bugetul consolidat al statului. Banii proveniţi din infracţiunea de evaziune fiscală ar fi fost transferaţi în contul unei persoane fizice, sub formă de preţ al unui antecontract de vânzare-cumpărare a unor terenuri agricole (ulterior a fost reziliat) şi însuşiţi de una dintre persoanele bănuite. Astfel, cei în cauză, în perioada 2010-2011, în calitate de administratori de fapt la 4 societăţi comerciale, ar fi încasat venituri de 6.546.600 lei, în baza unor facturi fiscale, declarând nereal achiziţii la organele fiscale, pentru a se înregistra cu TVA deductibil. Expertiza contabilă efectuată în cauză a stabilit un prejudiciu cert în valoare de 2.254.773 lei, compus din 1.352.864 lei TVA şi 901.909 lei impozit pe profit.
Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!
la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!